國際海事局
1.什么是國際海事局
國際海事局是國際商會(ICC)特設(shè)的專業(yè)化分工組織機(jī)構(gòu),主要任務(wù)是查出國際海事貿(mào)易中所存在的欺詐和舞弊行為,進(jìn)而保護(hù)國際貿(mào)易的完整和安全,總部設(shè)在馬來西亞吉隆坡。
2.國際海事局的成立背景
1980年,國際商會在全球商業(yè)界的支持下,開展了一項(xiàng)防止和控制海事欺詐以及相關(guān)可疑案件的計(jì)劃。該計(jì)劃的最大成果即是成立了國際海事局并于1981年開始運(yùn)行。該機(jī)構(gòu)為非盈利組織,專門處理海事犯罪和瀆職行為。國際海事組織在1981年11月20日通過的第A504 (XII) (5) 和 (9)號決議中即督促各國政府以及有關(guān)各方同國際海事局合作,實(shí)現(xiàn)信息交流,協(xié)調(diào)一致行動打擊海事欺詐。國際海事局還同世界海關(guān)組織簽有諒解備忘錄,并作為國際刑警組織的觀察員。
當(dāng)前,國際海事局屬于國際商會商業(yè)罪案局下(ICC Commercial Crime Services)的三個(gè)專業(yè)機(jī)構(gòu)之一。商業(yè)罪案局總部設(shè)在倫敦,是國際商會下打擊各類商業(yè)犯罪的主要機(jī)構(gòu)。除了國際海事局,其還擁有金融調(diào)查局(FIB)和商業(yè)假冒調(diào)查局(CIB)兩個(gè)專業(yè)調(diào)查局。
3.國際海事局的目標(biāo)
國際海事局的建立,是為了:
接受各商業(yè)及其他利益方所提供的與欺詐相關(guān)的或其他可以案例等資料,進(jìn)行歸檔整理分析,并據(jù)此制定相應(yīng)的應(yīng)對措施;
建議在實(shí)際貿(mào)易中發(fā)現(xiàn)有可疑欺詐案件的貿(mào)易商同該局合作,建立雙方溝通渠道;
建立和改善商業(yè)貿(mào)易系統(tǒng),借以減少容易遭欺詐或可疑案例,并提供相關(guān)建議;
提供相關(guān)反欺詐的教育性服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和規(guī)劃,以及具有參考價(jià)值的相關(guān)資訊。
4.國際海事局的會員制度
國際海事局對于一些特定狀況,會采用雙重會員收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。第一種形式的會員,是針對各商業(yè)貿(mào)易協(xié)會和跨國公司;第二種形式的會員,則針對小型組織,會費(fèi)大約為750美元。雖然上述收費(fèi)不涵蓋直接服務(wù)的費(fèi)用,但會員具有優(yōu)先使用國際海事局檔案資料的權(quán)利,并可要求國際海事局提供相關(guān)協(xié)助。
5.國際海事局的實(shí)際服務(wù)職能
國際海事局的實(shí)際服務(wù)職能性質(zhì)可分為兩類:預(yù)防損害類和補(bǔ)償措施類。
在發(fā)揮預(yù)防損害職能方面,國際海事局可以提供:
相關(guān)資訊服務(wù):該局的會員會定期收到該局的報(bào)告,提醒會員注意某些公司或個(gè)人在貿(mào)易往來時(shí)應(yīng)注意潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
教育服務(wù):該局向會員提供加強(qiáng)防止海事欺詐的培訓(xùn)以及相關(guān)操作建議。
貿(mào)易記錄:會員通過該局可以了解貿(mào)易伙伴之前是否涉及海事欺詐或有欺詐嫌疑。
裝卸貨作業(yè)監(jiān)督:該局為會員安排貨物裝卸作業(yè)監(jiān)督。
文件鑒定:該局可以為銀行或其他商業(yè)團(tuán)體鑒定各種商業(yè)文件的真?zhèn)巍?
在發(fā)揮補(bǔ)償措施性質(zhì)方面,國際海事局可以提供:
一般建議事項(xiàng):該局會建議那些可能遭到欺詐的當(dāng)事人同該局建立溝通渠道,通過多方了解作業(yè)方式。
貨物短少檢驗(yàn):該局可以對貨物數(shù)量短少進(jìn)行檢驗(yàn),并為改善卸貨程序提供建議。
船舶偏航搜尋:由于船舶操縱轉(zhuǎn)向造成貨物滅失或失蹤,可經(jīng)該局國際搜尋渠道追蹤該貨物的去向。
進(jìn)行深入調(diào)查:對于損失數(shù)額巨大的案件,可以借助該局經(jīng)驗(yàn)豐富的專家展開深入調(diào)查。
出版刊物:出版《海事欺詐預(yù)防指南》,探討欺詐案件的一般特性,并列舉相關(guān)案例作為說明,同時(shí)分析相關(guān)各方預(yù)防欺詐的方法。
6.國際海事局的海盜報(bào)告中心
國際海事局還有一重大職能是打擊海盜犯罪。由于現(xiàn)代海盜活動越來越猖獗,該局于1992年在馬來西亞的吉隆坡建立了海盜報(bào)告中心。
在1992年以前,當(dāng)船舶遭到海盜攻擊,船長和船舶營運(yùn)商無處可尋求幫助。許多當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門也對之置之不理或未給與重視。國際海事局為了改善該現(xiàn)狀,為海員提供免費(fèi)的服務(wù),成立了24小時(shí)的海盜報(bào)告中心。該中心對對全球主要航運(yùn)通道進(jìn)行全天候監(jiān)控,向當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告海盜活動,并在海盜熱點(diǎn)地區(qū)發(fā)布相關(guān)警報(bào)。
該中心旨在提高航運(yùn)產(chǎn)業(yè)中的船長、船東、保險(xiǎn)公司、貿(mào)易商等的預(yù)防海盜意識,其職能主要有以下兩個(gè)方面:
1.成為遭到海盜攻擊的船舶船長的單一聯(lián)系點(diǎn)。從船長處收悉的信息會立即反映至當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門,并要求提供援助;
2.將從遭到海盜攻擊的船長處所收悉的信息向周圍海區(qū)的所有船舶進(jìn)行廣播,從而為其它船舶提供關(guān)鍵信息,并提高船長的預(yù)防意識。
國際海事局海盜報(bào)告中心同國際海事組織、各國政府以及各國執(zhí)法部門共同合作,實(shí)現(xiàn)信息交流,分析、了解海盜犯罪的性質(zhì),以降低其對船員、船舶和貨物的影響。
海盜報(bào)告中心為業(yè)內(nèi)所提供的服務(wù)是免費(fèi)的。該中心的運(yùn)作來自于自愿捐助。中心會定期對外公開有關(guān)海盜的月度、年度報(bào)告。