wellbet官網(wǎng)不讓提款:國(guó)家稅務(wù)總局曝光8起虛開(kāi)發(fā)票違法典型案例

使用疫情時(shí)代稅收優(yōu)惠政策虛開(kāi)拓票

國(guó)家稅務(wù)總局曝光8起虛開(kāi)拓票違法范例案例

有的使用疫情時(shí)代“非打仗式”辦稅繳費(fèi)便利節(jié)制空殼企業(yè)虛開(kāi)拓票
       有的使用疫情時(shí)代稅收優(yōu)惠政策虛開(kāi)拓票
       還有的使用稅收優(yōu)惠政策虛開(kāi)拓票騙取政府補(bǔ)貼……為了掩護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)稅收秩序
       在國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一支配下
       各地稅務(wù)部門(mén)聯(lián)合公安等部門(mén)重拳出擊
       在襲擊虛開(kāi)拓票騙稅違法犯惡行徑專項(xiàng)行動(dòng)中破獲多起虛開(kāi)拓票案件
       凈化了稅收情況
       對(duì)造孽分子形成有力震懾近日
       國(guó)家稅務(wù)總局公布了8起虛開(kāi)拓票違法范例案例

2020年5月
       成都警稅運(yùn)用大年夜數(shù)據(jù)闡發(fā)技巧
       發(fā)明同一團(tuán)伙節(jié)制下的85戶空殼企業(yè)涉嫌虛開(kāi)電子通俗發(fā)票警稅兩部門(mén)急速成立專案組
       于2020年7月實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)
       打掉落虛開(kāi)拓票犯罪團(tuán)伙兩個(gè)
       抓獲犯罪嫌疑人4名經(jīng)查
       該團(tuán)伙使用疫情時(shí)代“非打仗式”辦稅繳費(fèi)便利步伐
       節(jié)制空殼企業(yè)919戶
       向全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市）21821戶下流企業(yè)或小我虛開(kāi)增值稅發(fā)票11萬(wàn)余份
       虛開(kāi)金額31億余元此中
       虛開(kāi)電子通俗發(fā)票2807份
       虛開(kāi)金額1.05億元

2021年頭?年月
       深圳稅務(wù)部門(mén)依托聰明稽查查察查察系統(tǒng)發(fā)明一路涉嫌虛開(kāi)電子通俗發(fā)票案件線索
       警稅聯(lián)合成立專案組
       并展開(kāi)“護(hù)航1號(hào)”收網(wǎng)行動(dòng)
       打掉落電子通俗發(fā)票虛開(kāi)團(tuán)伙1個(gè)
       抓獲犯罪嫌疑人5名初步查明
       該犯罪團(tuán)伙節(jié)制了580多家注冊(cè)在深圳的空殼企業(yè)
       使用電子通俗發(fā)票便利屬性
       采取異地開(kāi)票的手段
       對(duì)外虛開(kāi)增值稅通俗發(fā)票15.8萬(wàn)余份
       涉案金額10億多元此中
       虛開(kāi)電子通俗發(fā)票37734份
       虛開(kāi)金額2.35億元

近期
       北京稅務(wù)稽查查察查察部門(mén)與公安部門(mén)聯(lián)手破獲“8.27”虛開(kāi)拓票案該團(tuán)伙直接或間接節(jié)制30多家虛開(kāi)企業(yè)
       針對(duì)客戶多為個(gè)體工商戶、小我且部分職員不必要發(fā)票這一特征
       將販賣收入打入小我賬戶形成票貨分離
       使用大年夜量發(fā)票富余額度
       從事虛開(kāi)拓票犯罪活動(dòng)該團(tuán)伙2013年至2019年時(shí)代涉嫌對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票7萬(wàn)余份
       涉案金額109億元；涉嫌對(duì)外虛開(kāi)增值稅通俗發(fā)票兩萬(wàn)余份
       涉案金額3.23億元

2021年1月
       湖南婁底稅務(wù)部門(mén)在日常巡查歷程中
       發(fā)明3家汽車販賣公司存在重大年夜虛開(kāi)增值稅發(fā)票嫌疑
       迅速會(huì)同公安部門(mén)成立聯(lián)合專案組進(jìn)行存案查處經(jīng)查
       以張某為首的犯罪團(tuán)伙自2020歲尾以來(lái)
       成立22家空殼公司虛開(kāi)拓票
       虛開(kāi)金額6億余元2021年1月尾
       聯(lián)合專案構(gòu)成功收網(wǎng)
       搗毀作案窩點(diǎn)3個(gè)
       抓獲嫌疑人5名

2020年4月初
       重慶警稅運(yùn)用大年夜數(shù)據(jù)開(kāi)展虛開(kāi)拓票風(fēng)險(xiǎn)研判時(shí)發(fā)明一虛開(kāi)拓票團(tuán)伙線索
       隨即會(huì)同稅務(wù)總局駐重慶特派辦聯(lián)合開(kāi)展查處事情2020年5月
       重慶警稅和稅務(wù)總局駐重慶特派辦聯(lián)合
       對(duì)“4.1”專案涉及的7個(gè)虛開(kāi)團(tuán)伙跨省虛開(kāi)拓票案實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)
       抓獲犯罪嫌疑人63名經(jīng)查
       該團(tuán)伙采取注冊(cè)多少戶空殼企業(yè)的要領(lǐng)
       對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票和通俗發(fā)票金額71.8億元

2020年5月
       杭州市稅務(wù)局經(jīng)由過(guò)程大年夜數(shù)據(jù)周全掃描陳訴疫情防控稅收優(yōu)惠政策企業(yè)及相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)
       發(fā)明某商貿(mào)公司存在重大年夜虛開(kāi)拓票疑點(diǎn)
       終極鎖定關(guān)聯(lián)企業(yè)62戶
       此中李某節(jié)制的21戶企業(yè)主要認(rèn)真成立公司后虛開(kāi)拓票；胡某節(jié)制的41戶企業(yè)主要認(rèn)真不法出售業(yè)務(wù)執(zhí)照和開(kāi)票資格等違法行徑杭州警稅開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)
       抓獲犯罪嫌疑人18名
       涉案金額2.5億元

2020年3月
       上海市稅務(wù)部門(mén)聯(lián)合公安部門(mén)開(kāi)展大年夜數(shù)據(jù)闡發(fā)篩查
       發(fā)明一個(gè)虛開(kāi)拓票團(tuán)伙使用疫情時(shí)代小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅的優(yōu)惠政策及辦稅方便條件
       大年夜肆開(kāi)展虛開(kāi)拓票犯罪活動(dòng)隨即
       上海市公安部門(mén)與稅務(wù)部門(mén)組成聯(lián)合專案組
       對(duì)8個(gè)虛開(kāi)拓票犯罪團(tuán)伙及122戶受票企業(yè)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)
       抓獲犯罪嫌疑人121名

2020年12月
       江蘇警稅協(xié)同共同
       成功破獲某軟件科技公司虛開(kāi)拓票案
       抓獲犯罪嫌疑人兩人經(jīng)查
       2019年7月以來(lái)
       該公司節(jié)制人使用國(guó)家對(duì)軟件產(chǎn)品增值稅實(shí)際稅負(fù)超3%部分即征即退的優(yōu)惠政策
       虛高軟件產(chǎn)品價(jià)格向當(dāng)?shù)?7家實(shí)體企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票3518萬(wàn)元
       同時(shí)與受票單位勾通
       合營(yíng)制作虛假材料騙取當(dāng)?shù)毓ば挪块T(mén)鼓勵(lì)企業(yè)技巧進(jìn)級(jí)的財(cái)政補(bǔ)貼截至案發(fā)
       已有21家受票單位向政府陳訴政策補(bǔ)貼100多萬(wàn)元

國(guó)家稅務(wù)總局稽查查察查察局有關(guān)認(rèn)真人表示
       稅務(wù)部門(mén)將會(huì)同公安機(jī)關(guān)精準(zhǔn)有效襲擊“假企業(yè)”虛開(kāi)拓票、“假出口”騙取退稅、“假陳訴”騙取稅費(fèi)優(yōu)惠等行徑
       對(duì)侵害國(guó)家利益的稅收違法犯罪小我或團(tuán)伙
       堅(jiān)持以零容忍的立場(chǎng)露頭就打同時(shí)
       充分發(fā)揮稅收大年夜數(shù)據(jù)感化
       實(shí)現(xiàn)對(duì)虛開(kāi)拓票騙稅等違法犯惡行徑懲治從事后襲擊向事前事中精準(zhǔn)警備轉(zhuǎn)變
       保障國(guó)家稅收安然（記者 蔡巖紅）

(編輯：孫兒君)