股東委托書(shū)又稱(chēng)委托投票書(shū)，是指股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，股東本身不能參加，委托他人(其他股東)代表自己參加股東會(huì)并行使表決權(quán)的書(shū)面證明。

股東委托書(shū)由公司印發(fā)，一股東以出具一委托書(shū)，并以委托一人為限，應(yīng)于股東大會(huì)開(kāi)會(huì)五日前送達(dá)公司。委托書(shū)有重復(fù)者，以最先送達(dá)者為準(zhǔn)，但聲明撤銷(xiāo)前委托者不在此限。委托書(shū)通常載明“委托及于續(xù)行集會(huì)或延期集會(huì)”。股東委托書(shū)還要載明授權(quán)范圍，委托代理人，出席股東大會(huì)行使表決權(quán)是否合法等。采取股東委托書(shū)形式，是為了保護(hù)股東的利益。如果完全禁止表決權(quán)的代理行使，則無(wú)異于禁止遠(yuǎn)隔地域的股東表決權(quán)的行使，有悖于股東平等原則的精神，而且如果無(wú)行為能力的人也不能由別人代理行使，則等于無(wú)行為能力的人不能行使表決權(quán)。

股東委托書(shū)的格式一般如下：

＿＿有限公司，我(找們)＿＿住在＿＿，都是上：述公司的股東，茲委托＿＿，住在＿＿，為我的(我們的)代理人，代表我(我們)在＿年＿月＿日召開(kāi)的公司會(huì)議(股東年會(huì)或特別股東大會(huì))及其續(xù)行集會(huì)或延期會(huì)上進(jìn)行表決。

簽名＿＿＿＿

＿年＿月＿日