大獎網(wǎng)站-去年央行反洗錢處罰金額超5億元

1922397082021-03-23 09:23:26.0吳秋余去年央行反洗錢處罰金額超5億元處罰違規(guī)個人1000人4321237重點關(guān)注

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中國人民銀行近日公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來，人民銀行不斷強(qiáng)化風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，建立了風(fēng)險評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”反洗錢監(jiān)管體制，2020年對614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了專項和綜合執(zhí)法檢查，依法完成對537家義務(wù)機(jī)構(gòu)的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。

據(jù)介紹，金融系統(tǒng)的反洗錢職責(zé)體現(xiàn)在預(yù)防和協(xié)助打擊兩個方面。金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等依法履行反洗錢義務(wù)，包括建立反洗錢內(nèi)控制度，開展洗錢風(fēng)險管理，履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)，依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃有關(guān)資金交易等。

2020年，人民銀行下設(shè)的中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等報送可疑交易報告258萬份。各級人民銀行發(fā)現(xiàn)并接收重點可疑交易線索16926份，開展反洗錢調(diào)查7804次，向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索5987次；配合偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對3321起案件開展反洗錢協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起。