亞博yaboapp官網(wǎng):國家稅務總局曝光8起虛開發(fā)票違法典型案例

使用疫情時代稅收優(yōu)惠政策虛開拓票

國家稅務總局曝光8起虛開拓票違法范例案例

有的使用疫情時代“非打仗式”辦稅繳費便利節(jié)制空殼企業(yè)虛開拓票
       有的使用疫情時代稅收優(yōu)惠政策虛開拓票
       還有的使用稅收優(yōu)惠政策虛開拓票騙取政府補貼……為了掩護正常的經(jīng)濟稅收秩序
       在國家稅務總局統(tǒng)一支配下
       各地稅務部門聯(lián)合公安等部門重拳出擊
       在襲擊虛開拓票騙稅違法犯惡行徑專項行動中破獲多起虛開拓票案件
       凈化了稅收情況
       對造孽分子形成有力震懾近日
       國家稅務總局公布了8起虛開拓票違法范例案例

2020年5月
       成都警稅運用大年夜數(shù)據(jù)闡發(fā)技巧
       發(fā)明同一團伙節(jié)制下的85戶空殼企業(yè)涉嫌虛開電子通俗發(fā)票警稅兩部門急速成立專案組
       于2020年7月實施收網(wǎng)行動
       打掉落虛開拓票犯罪團伙兩個
       抓獲犯罪嫌疑人4名經(jīng)查
       該團伙使用疫情時代“非打仗式”辦稅繳費便利步伐
       節(jié)制空殼企業(yè)919戶
       向全國31個省（區(qū)、市）21821戶下流企業(yè)或小我虛開增值稅發(fā)票11萬余份
       虛開金額31億余元此中
       虛開電子通俗發(fā)票2807份
       虛開金額1.05億元

2021年頭?年月
       深圳稅務部門依托聰明稽查查察查察系統(tǒng)發(fā)明一路涉嫌虛開電子通俗發(fā)票案件線索
       警稅聯(lián)合成立專案組
       并展開“護航1號”收網(wǎng)行動
       打掉落電子通俗發(fā)票虛開團伙1個
       抓獲犯罪嫌疑人5名初步查明
       該犯罪團伙節(jié)制了580多家注冊在深圳的空殼企業(yè)
       使用電子通俗發(fā)票便利屬性
       采取異地開票的手段
       對外虛開增值稅通俗發(fā)票15.8萬余份
       涉案金額10億多元此中
       虛開電子通俗發(fā)票37734份
       虛開金額2.35億元

近期
       北京稅務稽查查察查察部門與公安部門聯(lián)手破獲“8·27”虛開拓票案該團伙直接或間接節(jié)制30多家虛開企業(yè)
       針對客戶多為個體工商戶、小我且部分職員不必要發(fā)票這一特征
       將販賣收入打入小我賬戶形成票貨分離
       使用大年夜量發(fā)票富余額度
       從事虛開拓票犯罪活動該團伙2013年至2019年時代涉嫌對外虛開增值稅專用發(fā)票7萬余份
       涉案金額109億元；涉嫌對外虛開增值稅通俗發(fā)票兩萬余份
       涉案金額3.23億元

2021年1月
       湖南婁底稅務部門在日常巡查歷程中
       發(fā)明3家汽車販賣公司存在重大年夜虛開增值稅發(fā)票嫌疑
       迅速會同公安部門成立聯(lián)合專案組進行存案查處經(jīng)查
       以張某為首的犯罪團伙自2020歲尾以來
       成立22家空殼公司虛開拓票
       虛開金額6億余元2021年1月尾
       聯(lián)合專案構成功收網(wǎng)
       搗毀作案窩點3個
       抓獲嫌疑人5名

2020年4月初
       重慶警稅運用大年夜數(shù)據(jù)開展虛開拓票風險研判時發(fā)明一虛開拓票團伙線索
       隨即會同稅務總局駐重慶特派辦聯(lián)合開展查處事情2020年5月
       重慶警稅和稅務總局駐重慶特派辦聯(lián)合
       對“4·1”專案涉及的7個虛開團伙跨省虛開拓票案實施統(tǒng)一收網(wǎng)行動
       抓獲犯罪嫌疑人63名經(jīng)查
       該團伙采取注冊多少戶空殼企業(yè)的要領
       對外虛開增值稅專用發(fā)票和通俗發(fā)票金額71.8億元

2020年5月
       杭州市稅務局經(jīng)由過程大年夜數(shù)據(jù)周全掃描陳訴疫情防控稅收優(yōu)惠政策企業(yè)及相關涉稅數(shù)據(jù)
       發(fā)明某商貿(mào)公司存在重大年夜虛開拓票疑點
       經(jīng)進一步闡發(fā)監(jiān)測
       終極鎖定關聯(lián)企業(yè)62戶
       此中李某節(jié)制的21戶企業(yè)主要認真成立公司后虛開拓票；胡某節(jié)制的41戶企業(yè)主要認真不法出售業(yè)務執(zhí)照和開票資格等違法行徑杭州警稅開展集中收網(wǎng)行動
       抓獲犯罪嫌疑人18名
       涉案金額2.5億元

2020年3月
       上海市稅務部門聯(lián)合公安部門開展大年夜數(shù)據(jù)闡發(fā)篩查
       發(fā)明一個虛開拓票團伙使用疫情時代小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅的優(yōu)惠政策及辦稅方便條件隨即
       上海市公安部門與稅務部門組成聯(lián)合專案組
       對8個虛開拓票犯罪團伙及122戶受票企業(yè)開展集中收網(wǎng)行動
       抓獲犯罪嫌疑人121名

2020年12月
       江蘇警稅協(xié)同共同
       成功破獲某軟件科技公司虛開拓票案
       抓獲犯罪嫌疑人兩人經(jīng)查
       2019年7月以來
       該公司節(jié)制人使用國家對軟件產(chǎn)品增值稅實際稅負超3%部分即征即退的優(yōu)惠政策
       虛高軟件產(chǎn)品價格向當?shù)?7家實體企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票3518萬元
       同時與受票單位勾通
       合營制作虛假材料騙取當?shù)毓ば挪块T鼓勵企業(yè)技巧進級的財政補貼截至案發(fā)
       已有21家受票單位向政府陳訴政策補貼100多萬元

國家稅務總局稽查查察查察局有關認真人表示
       稅務部門將會同公安機關精準有效襲擊“假企業(yè)”虛開拓票、“假出口”騙取退稅、“假陳訴”騙取稅費優(yōu)惠等行徑
       對侵害國家利益的稅收違法犯罪小我或團伙
       堅持以零容忍的立場露頭就打同時
       充分發(fā)揮稅收大年夜數(shù)據(jù)感化
       實現(xiàn)對虛開拓票騙稅等違法犯惡行徑懲治從事后襲擊向事前事中精準警備轉(zhuǎn)變
       保障國家稅收安然（記者 蔡巖紅）

原標題：國家稅務總局曝光8起虛開拓票違法范例案例