貝搏體育app_莆田涵江警方破獲一特大虛擬貨幣交易洗錢案

福建法治報-海峽法治在線3月15日訊近日，莆田市公安局涵江分局偵破一起涉案金額達(dá)1000余萬元的特大虛擬貨幣交易洗錢案，抓獲涉案犯罪嫌疑人4名。

近期，涵江警方經(jīng)過摸排相關(guān)線索，了解到一伙廣西籍人員到涵江異常開卡，辦案人員調(diào)取了相關(guān)視頻進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)以許某某為首的犯罪團伙，為謀取非法利益，通過收購他人銀行卡，接收贓款，再以購買虛擬貨幣的方式，為詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金。掌握大量證據(jù)材料后，涵江警方于2月25日至27日先后在廣西百色等地抓獲犯罪嫌疑人郭某某等4人。經(jīng)查，2020年12月底犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黃某為牟取非法利益，明知許某專門替人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金仍為其提供資金支付結(jié)算幫助。其中，犯罪嫌疑人覃某、黃某負(fù)責(zé)到涵江辦理銀行卡作為轉(zhuǎn)移贓款的賬戶之用，犯罪嫌疑人郭某將銀行卡收到的贓款通過微信向“幣商”購買虛擬貨幣，用這種方式來轉(zhuǎn)移非法資金。歸案后，郭某等4人對犯罪事實供認(rèn)不諱。

目前，4名犯罪嫌嫌人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。(記者 陳琦通訊員 梁東紅 朱中威)